何一揭露X平台加密詐騙, 質疑馬斯克是否採取行動
快訊摘要:
幣安聯合創始人何一呼籲馬斯克正視X平台上猖獗的加密貨幣詐騙問題。有用戶因點擊假冒何一賬號的詐騙鏈接,損失了大量資金
據反詐騙公司Scam Sniffer統計,X平台上每月因賬號假冒詐騙造成的損失高達4200萬美元
幣安高管呼籲正視X平台加密詐騙
幣安聯合創始人何一近日在社交平台X上公開質疑,億萬富翁老闆馬斯克是否會採取行動,解決平台上加密貨幣詐騙猖獗的問題。這一質疑源於X上一起針對何一的模仿詐騙案。
何一發布了多張圖片,展示了多個賬號惡意模仿她的X賬號(@heyibinance)和真實姓名。據這位幣安高管稱,其中一個模仿詐騙賬號引導用戶點擊一個鏈接,聲稱可以獲得「幣安支持的迷因幣」。何一強調幣安並未發行這類代幣,點擊相關鏈接會導致用戶資金損失。
何一披露,當天就有許多用戶因點擊鏈接受騙,損失了大量資金。但截至發稿時,馬斯克似乎尚未公開回應此事。
加密釣魚每月損失近4200萬美元!
反詐騙公司Scam Sniffer的分析顯示,X平台上的賬號冒充是造成這一問題的主要原因。該公司在其最新的加密釣魚報告中指出,5月份共有超過32,268名X平台用戶成為加密釣魚詐騙的受害者,損失總額超過4200萬美元。
Scam Sniffer發現,以太坊主網佔總盜竊金額的78%,其中ERC-20代幣是被盜的主要資產,佔所有被盜資產的86%。此外,大多數以太坊代幣盜竊是由於用戶簽署了釣魚簽名和交易批准,例如Permit、IncreaseAllowance和Uniswap Permit2。
與此同時,Solana生態系統的詐騙案件也呈激增趨勢。不少冒充知名項目的假賬號出現,宣傳虛假的代幣預售活動。
馬斯克的舉措反加劇詐騙問題?
印第安納大學7月發布的一項研究發現,X平台上存在1100多個AI驅動的虛假賬號,通過虛假加密貨幣和盜竊內容來欺騙用戶。研究指出,這些AI賬號「發布機器生成的內容,竊取自拍照片來創建虛假身份」,並經常相互交互以使自己顯得更加合法。
儘管這些問題在馬斯克收購前就已存在,但他推出的付費認證服務可能加劇了X平台的詐騙問題。例如,為賬號添加了藍色勾號,導致冒充賬號擁有了官方認證的外觀。此外,藍勾賬號在評論區中獲得優先展示,導致評論區頂部展示大量釣魚鏈接。
馬斯克此前曾採取措施試圖解決機器人問題,例如將X的API價格提高到每月42000美元,並對賬號解鎖收取1美元費用。但這些政策並未能有效減少詐騙機器人的數量,反而因高昂的價格嚴重影響了用戶體驗。
由於X平台廣告服務的監管問題,詐騙鏈接經常以廣告形式出現,導致X平台直接捲入了用戶資金損失事件。
假冒記者賬號,竊取評論者信任
除了加密領域的知名人士外,一些主流媒體的記者也飽受模仿詐騙賬號的困擾。福克斯商業頻道的金融記者Eleanor Terrett就發現,目前至少有40個賬號在冒充她。幸運的是,這些賬號都沒有投資購買帶有「藍色勾號」的X Premium認證。但這仍無法讓Terrett放心。
Terrett表示:「自從馬斯克接管該平台以來,模仿者賬號的數量似乎呈指數級增長,最糟糕的是,其中一些賬號正成功欺騙毫無戒心的人們。X應該把解決這個問題作為首要任務,也許可以引入類似於銀行和交易所的KYC流程。」
模仿者如何欺騙受害者的四個步驟
幣安、OKX 和許多其他加密貨幣交易所在網站上提供驗證服務, 可以透過輸入社群媒體帳號名稱查看帳號真實性。然而,即使有這些措施,各大交易所仍難以完全杜絕冒牌詐騙帳號的問題。
- 建立一個虛假身份
第一步:編造完美的謊言。我們在上週的文章中提到的模仿者詐騙,通常涉及欺詐者冒充警察等權威人物。然而,在這種情況下,詐騙者塑造了一個虛假的身份,並圍繞著作為員工編造了一個精心設計的劇本。
他們的用戶名通常包括 "客戶服務"、"xx員工-xxx "或 "xx促銷 "等稱號,而他們的電子郵件地址與官方的電子郵件地址非常相似。
- 在社交群組中瞄準受害者
詐騙者會在黑市上搜尋敏感的個人數據,包括電話號碼、電子郵件、身份證明,甚至過去的購物和旅行記錄。這些不當獲得的詳細信息隨後被仔細篩選,以確定可能被操縱的潛在受害者。
一些詐騙者更偏好通過建立一個 "官方 "群組來吸引新的受害者,這個群組據稱由真正的員工領導,提供投資建議和賺錢的機會。
- 獲得信任並誘導
一個精心為新獲得的目標量身定制的劇本建立信任。其目的是與受害者建立融洽的關係,製造虛假的熟悉感,最終誘使他們上當受騙。
高級詐騙者表現出令人印象深刻的適應能力,堅持不懈地努力,甚至能夠即興應對,即使目標受害者起初看起來反應冷淡或不合作。
- 欺騙
受害者已經被詐騙者的虛假身份所欺騙。他們會按照詐騙者的要求匯款,甚至更糟的是,提供他們的登錄憑證。
一旦獲得受害者的帳戶,詐騙者可能在受害者重新獲得訪問權之前,將帳戶的全部加密貨幣餘額轉入自己的錢包。
