幣安疑似成恐怖組織資助平台？以色列揭露驚人黑幕，查封190個帳戶

以色列國家反恐融資局（NBCTF）在幣安查封約190個加密貨幣帳戶，其中2個涉及伊斯蘭國，數十個與巴勒斯坦激進組織哈馬斯有關。幣安回應表示，其政策和流程符合反洗錢、反恐怖主義融資要求，並擁有強大的法令遵循制度。

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以色列查封多個涉嫌恐怖融資的幣安帳戶

自2021年起，以色列NBCTF已在幣安查封近190個加密貨幣帳戶。其中，2個帳戶被指與伊斯蘭國有關，另有數十個帳戶涉及巴勒斯坦激進組織哈馬斯。根據官方文件，今年1月12日，以色列當局為打擊伊斯蘭國活動，沒收了2個幣安帳戶及其資產。然而，文件未透露具體被沒收加密貨幣價值及帳戶與伊斯蘭國間的關聯。

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以色列法律和國際監管機構對恐怖融資的打擊

按照以色列法律規定，國防部長可扣押和沒收被認為與恐怖主義有關的資產。此外，全球各國監管機構長期呼籲，要加強對加密貨幣交易所的監控，遏止洗錢、資助恐怖主義等非法活動。

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幣安回應指遵循反洗錢、反恐怖融資要求

對於此事，幣安官方聲明，該公司的政策和流程符合反洗錢及反恐怖主義融資要求，並具有強大的法令遵循制度。此外，幣安擁有複雜的反洗錢和全球制裁原則工具，以識別和處理可疑活動。幣安強調，交易所無法在區塊鏈上驗證後阻止或撤銷數位資產存款，真正的合規性標準是識別可疑存款並采取相應措施。幣安表示，一旦發現不良行為，將採取適當舉措，如凍結資金，並與執法部門合作支援調查。