幣安與執行長CZ被SEC指控，被指涉及不正當資金轉移及操縱市場

美國證券交易委員會（SEC）對加密貨幣交易所幣安及其執行長CZ（趙長鵬）提起訴訟，其中13項指控涉及向CZ私下轉移資金、操縱幣價以及與旗下造市商的不正當利益關係。幣安公司被指曾向CZ轉帳6250萬美元，並涉及協助轉移1.9億美元的資金。

SEC指控：幣安向CZ私下轉帳6250萬美元

在SEC對幣安提起的13項指控中，一項指控聲稱幣安存在向其執行長CZ個人私下轉移資金的情況。根據SEC提交的法律文件，CZ曾在2022年3月時擔任造市商、資產管理公司BAM Trading和BAM Management的董事會主席。從2022年10月至2023年1月期間，CZ個人收到了從幣安的一個銀行帳戶轉帳的6250萬美元。

CZ涉嫌與旗下造市商不正當利益關係

SEC指出，幣安的造市合作夥伴Merit Peak和Sigma Chain也與CZ存在不正當的利益關係，並認為CZ實際上在背後掌控這些公司。這些公司收取了數百億美元的客戶資金，並將客戶資金與幣安的資金混合在一起。此外，CNBC報導指出，自營貿易公司Sigma Chain協助CZ收取了1.9億美元，並在收到資金後花費了1100萬美元購買了一艘遊艇。

SEC指控幣安操縱市場和洗盤交易

除了資金轉移和不正當利益關係的指控外，SEC還指出，幣安涉嫌進行一系列「洗盤交易」，人為地操縱加密貨幣的價格。這些違規操作使得幣安成為美國證券交易委員會關注的焦點，並對其提起訴訟。幣安作為加密貨幣交易所的龍頭，此次事件對整個加密市場造成了不小的影響，並引發了市場對其財務狀況和業務運營的質疑。