幣安面臨多國監管圍剿，高層人員集體大逃亡

近期，全球知名加密貨幣交易所幣安面臨多國監管圍剿，包括澳洲、美國、日本、英國、意大利、荷蘭、比利時和法國等，受到監管壓力影響，幣安亦出現高層人員流失的情況。本文將按照時間順序和國家分段描述這場圍剿的過程，詳述各國針對幣安的行動。

澳洲：突襲搜查幣安辦公室

澳洲證券與投資委員會（ASIC）在 2023 年 1 月對幣安澳洲（Binance Australia）的辦公室進行了突襲搜查，原因是 ASIC 懷疑幣安存在潛在的違規行為。以確保其遵守相關法規。ASIC 已要求幣安提交詳細的業務報告，以便對其業務活動進行審查。此外，澳洲的金融情報局（AUSTRAC）也對幣安進行了洗錢和恐怖主義融資調查。幣安必須采取積極措施解決這些問題。

美國：加密貨幣交易所監管趨嚴

2023 年 6 月，美國的加密貨幣監管部門向幣安發出了嚴厲的警告，要求其遵守美國的法律法規。此外，美國國內部分銀行也暫停了對幣安用戶的服務，進一步壓縮了幣安在美國市場的空間。主要針對其可能涉及的洗錢和稅收違規行為。

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日本：譴責幣安未經許可經營業務

日本金融服務廳（FSA）在 2023 年 6 月發表公告，譴責幣安在日本市場未經許可展開業務。要求其停止在日本境內無牌照經營業務。此外，FSA 也對幣安提出了一系列改善要求，包括加強內部監管體系和客戶保護措施。此舉對幣安在日本市場的影響甚鉅，使得幣安在日本的業務面臨停滯。

英國：暫停幣安證券業務

美國金融市場監管局（FCA）在 2023 年 6 月下令幣安應立即停止在英國境內開展證券業務，並采取了一系列行動，以加強對幣安的監管。FCA 已要求幣安停止在英國境內提供部分業務。此外，英國監管機構還對幣安提出了改善反洗錢措施的要求，以及加強客戶資產保護等方面的改進。此舉使得幣安在英國市場的業務受到了重大打擊。

荷蘭：退出市場

在未獲得荷蘭的 VASP 證照後，幣安被迫退出荷蘭市場。這是幣安在歐洲地區受到的又一次監管打擊。

根據幣安公告將結束在荷蘭的業務。主要原因是未能取得荷蘭監管機構核發的虛擬資產服務提供商（VASP）牌照。從 7 月 17 日開始，荷蘭用戶僅能夠從幣安平台提款，無法進一步購買、交易或存款。這將對幣安在歐洲的業務擴張帶來影響。

比利時：勒令幣安退出市場

比利時金融服務與市場管理局（FSMA）以違反禁令為由，要求幣安立即停止為比利時客戶提供服務。幣安在比利時市場遭遇了又一次監管壓力。

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法國：面臨洗錢調查

幣安的法國部門正面臨當局檢方對「非法提供數位資產服務」和「嚴重洗錢」的調查。巴黎檢察辦公室已向 Coindesk 證實此消息。這一指控包括「作為數位資產服務平台的非法行為」，以及「透過投資、隱藏、轉換的嚴重洗錢行為」。這將對幣安的全球業務和信譽造成進一步壓力。

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幣安高層人員流失

幣安高層人員的流失引起了外界關注。據《財富》雜誌報導，至少有三名幣安高層成員即將離職，包括法律總顧問 Han Ng、戰略長 Patrick Hillmann 和合規副總經理 Steven Christie。此前，高級調查總監 Matthew Price 和全球市場營銷和傳播副總裁 Steve Milton 也已經離開了幣安。這些人員變動可能會對幣安的營運和合規帶來影響，但執行長趙長鵬（CZ）在推特上回應稱，這些離職是正常的人員流動，並否認了媒體報導的原因。