紐約破產法院將Celsius定義為龐氏騙局

2月1日消息，加密貨幣借貸平台 Celsius 在2022年曾受加密貨幣熊市、三箭資本等機構連環暴雷影響而資不抵債，已在 7 月中旬向美國法院提交破產重組申請，而紐約破產法院於 9 月任命獨立審查員 ShobaPillay 對其進行調查。

2023年1月31日，紐約破產法院的獨立審查員Shoba Pillay提交了一份長達700頁的調查報告，裡面詳細描述了 Celsius的運營情況，並且強調了公司有時會使用新客戶的資金來支付其他客戶的提款。這種後金補前金、操控代幣等行為，誤導了其投資者，這是龐氏騙局的通常定義。

後金補前金，使用新客戶資金支付其他客戶的提款

據 Shoba Pillay 提交的報告中顯示， Celsius誤導了其投資者，在 2022 年 6 月 9 日至 6 月 12 日期間直接使用新客戶的資金來支付其他客戶的提款，而這種後金補前金的操作，正是龐氏騙局的普遍定義。

報告中提到，Celsius 在在每一個關鍵方面都存在誤導客戶的行為，包括從 Celsius 描述與客戶合約的方式、客戶加密資產承擔的風險、到 Celsius 業務經營模式…等。這些Celsius經營業務的方式與Celsius告訴客戶的內容有很大不同，並且他還補充說工作人員意識到內部CEL機制與公開聲明之間的差异。Shoba Pillay 表示：

「 Celsius 始終有 200% 的抵押品」，這並非事實

Celsius 花費至少 5.58 億美元用於操縱 CEL 價格

而2月1日最新消息表示，Celsius在2018年的首次代幣發行和私人銷售中共計售出2.03億枚CEL，僅從ICO籌集3200萬美元，而不是預期的5000萬美元。 Celsius還花費至少5.58億美元購買CEL，這是使用一種稱為“飛輪”的策略，即在私人場外交易中出售CEL代幣並在公開市場上進行抵消購買，以影響其交易價格。此外，Celsius多次突破信貸限額，包括向Tether提供的數十億美元貸款。截至2021年7月，Celsius三分之一的機構貸款組合是完全無抵押的，超過一半的抵押品不足。