SEC對幣安金融操作提出質疑，指控CZ違規貸款2.5億美元資金

美國證券交易委員會（SEC）對幣安CEO趙長鵬提出指控，涉嫌參與一宗涉及2.5億美元的資金移動問題。目前SEC正在審查BAM Management U.S. Holdings發放給趙的貸款，以及資金如何轉移至BAM Trading的過程。

SEC控告幣安遭遇風暴

根據本週公開的法庭文件，全球最大的加密貨幣交易所幣安在今年6月受到美國證券交易委員會（SEC）的重大指控。SEC對幣安資金流動和金融操作的透明度提出質疑，並針對一筆由BAM Management U.S. Holdings發放給幣安CEO趙長鵬的2.5億美元貸款進行關注。 除此之外SEC還在調查這筆資金如何轉移至BAM Trading的過程。

神秘的資金流動

幣安執行長趙長鵬從BAM Management獲得的2.5億美元貸款，並將資金轉移至幣安美國背後的實體BAM Trading，這一系列動作都引起了SEC的高度關注。同時Paxos Trust Company以幣安美國的名義向BAM Trading轉賬了1.83億美元，Paxos Trust Company不僅是Binance USD（BUSD）的發行商，也是2019年開始與幣安合作的金融科技公司。

幣安回應SEC的質疑

對於SEC的這些指控幣安的法律團隊也回應了。 他們解釋說BAM Management在去年12月向趙長鵬發行了2.5億美元的可換股票據，並認為SEC的這些要求是不合理的。不過這些說法並未能消除SEC對幣安金融操作透明度的質疑，SEC仍在繼續調查中。